جرائم غسيل الأموال ومكافحتها المؤلف: د. محمد سهيل الدروبي

بطاقة الكتاب

المؤلف

د. محمد سهيل الدروبي

العنوان كما في الطبعة

جرائم غسيل الأموال ومكافحتها ملخص محاضرات الدكتور محمد سهيل الدروبي

القسم

علوم أخرى

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٢٨

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• مقدمةص١
• ماذا يعني غسيل الأموالص٢
• مصادر الأموال القذرةص٤
• جرائم غسيل الأموال وأنماطها الجرميةص٧
• الجهود الدولية المشتركة في مجال مكافحة غسيل الأموالص٩
• غسيل الأموال في القانون الدوليص١٠
• جرائم غسيل الأموال، الأسباب، والآثار والظواهرص١٢
• عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة غسيل الأموالص١٣
• وسائل وأدوات غسيل الأموالص١٥
• مكافحة غسيل الأموالص١٧
• المصارف وغسيل الأموالص٢١
• واجبات على المصارفص٢٣
• وفي ختام هذه المحاضرة أريد أن أؤكد على بعض النقاط التي أراها هامة في موضوع غسيل الأموالص٢٧